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查看PDF原文公告日期：2022-11-17
证券代码：603708 证券简称：家家悦家家悦集团股份有限公司2022 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）二〇二二年十一月公司声明家家悦集团股份有限公司及董事会全体成员承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得中国证券监督管理委员会等有关监管机构的核准。中国证券监督管理委员会及其他政府部门对本次非公开发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。重要提示1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第三届董事会第三十六次会议、2021 年年度股东大会审议通过，修订后的非公开发行预案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，根据有关法律、法规的规定，本次发行尚需取得中国证监会核准后方可实施。2、本次发行的发行对象为公司控股股东家家悦控股，家家悦控股拟通过现金方式认购本次非公开发行的全部股票。家家悦控股为公司控股股东，故本次非公开发行构成关联交易，公司董事会在审议与该关联交易相关议案时已严格按照相关法律、法规、规范性文件规定，履行关联交易的审议和表决程序。3、公司本次非公开发行股票的价格为 10.49 元/股（即发行价格），公司向特定对象发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第三十六次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%与本次发行前最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者（结果保留两位小数并向上取整）。其中定价基准日前二十个交易日股票交易均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，则本次非公开发行的发行价格将相应调整。4、本次非公开发行的股票数量为 3,893.42 万股，不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，即 18,252.07 万股（含 18,252.07 万股）。若发行人本次非公开发行股票在定价基准日至发行日期间发生任何权益分派、分红、股权激励行权或进行任何分配、配股，或将资本公积转增为注册资本等除权、除息事项，本次发行数量将进行相应调整。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。5、本次非公开发行股票募集资金总额为 40,842 万元，最终募集资金总额=实际发行数量*发行价格，募集资金扣除发行费用后将用于家家悦商河智慧产业园项目（一期）、羊亭购物广场项目及偿还银行贷款。6、本次向特定对象发行的股份，自本次非公开发行结束之日起十八个月内不得转让。若相关证券监管机构对限售期的监管意见或监管要求进行调整，则上述限售期将按照证券监管机构的政策相应调整。7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43 号）等规定的有关要求，本预案“第六节公司利润分配政策及相关情况”对公司现行的利润分配政策、公司近三年股利分配情况及公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划等进行了说明，提请广大投资者注意。8、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法规的要求，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，相关情况详见本预案“第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析”。公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。9、本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司本次非公开发行前的滚存未分配利润。10、本次非公开发行股票不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。……[点击查看PDF原文]
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转载自: 603708股吧 http://603708.h0.cn
公司名称：家家悦
股票代码：sh603708
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：超市连锁
所属地区：山东
公司全称：家家悦集团股份有限公司
英文名称：Jiajiayue Group Co., Ltd.
公司简介：家家悦公司主营业务为超市连锁经营，是一家立足于山东省内，以大卖场和综合超市为主体，以区域一体化物流为支撑，以发展现代农业生产基地和食品加工产业链为保障，以经营生鲜为特色的全供应链、多业态的综合性零售渠道商。随着公司规模的扩大带动了大批供应商的发展...
注册资本：6.5亿
法人代表：王培桓
总 经 理：王培桓
董 秘：周承生
公司网址：www.jiajiayue.com.cn
